如何防范白砂糖买卖交易诈骗

近年来，利用白砂糖购销诈骗的案件屡见不鲜，频繁发生，给企业和个人带来了巨大损失。以下是一些防范诈骗的具体措施。

一、了解对方背景

在签合同之前，务必要对对方公司和负责人进行详细了解。可以通过以下方法：

工商查询：上网查询对方公司的注册信息、经营范围和信用记录，有无被处罚记录等等。

第三方信用报告：通过专业机构获取对方公司的信用报告，看看有没有不良记录。

多方咨询以及实地考察：首次交易的陌生客户，最好亲自到对方公司进行实地考察，确认其实际经营情况。此外，也可向朋友、客户咨询了解，行业并不巨大，通过多层了解对方身份以及信誉。

二、仔细核实买卖合同

进行交易时，一定要仔细阅读和审查合同条款，特别是以下几点：

价格合理：确认合同中的价格是否符合市场行情，避免明显低于市场价的情况，白糖属大宗商品，价格主要由厂家出厂价+运费等构成，如出现不合理的诱惑性低价，每吨低于市场价100元以上必当提高警惕。

履约条款：明确双方的权利和义务，详细规定违约责任和赔偿条款，不靠谱、不合理的履约条款，也要引起警惕。

付款方式：选择安全的付款方式，如银行转账，如果只能现金交易或者网络支付的方式交易，必当提高警惕。

三、加强自身管理

不论企业或个体户，都应建立健全的内部管理制度，加强对合同的审核和管理，实行多级审批或核实，金额较大的合同，必须经过多级或多人审核，确保各个环节都没有问题。

四、提高意识，加强学习

增强法律意识是防范合同诈骗的重要手段。可以通过以下方式提升法律知识：

培训：企业可以定期组织法律知识培训，了解合同法和经济法的相关内容。

案例学习：多学习一些典型的合同诈骗案例，了解常见的诈骗手段和防范措施。

五、保持警惕，及时求助

在商业活动中，一定要保持警惕。如果遇到以下情况，应提高警觉：

信息不透明：对方公司信息不透明，难以获取详细资料。

行为异常：对方急于签合同满口承诺或拒绝修改不合理条款等等不正常行为。

价格异常：合同价格明显低于市场价，可能存在风险。

一旦怀疑被骗，应及时停止交易止损，如已确定被骗，及时向公安机关报案，保存好相关证据，配合调查取证。

来源于:泛糖科技